на главную... Контакты Карта сайта
Компания
Стройматериалы
Дизайн интерьера
Энциклопедия
Обмен опытом
на главную...
Наша специализация:

• оптовая торговля и комплектация строительными и отделочными материалами

• дизайн интерьера, ремонт и отделка, проект электро-оборудования, системы умного дома
Поиск:  





Секреты ремонта и дизайна интерьера.
Вира. Ежедневные новости строительства. Москва, Россия, мир.
Vira.ru. Новые статьи о дизайне интерьера и ремонте.
Новые интерьеры. Галерея выполненных компанией "Вира" работ.
Рейтинг@Mail.ru

Обмен опытом / Новости строительства

Организации, принимающие платежи за ЖКХ, обязаны соблюдать антиотмывочное законодательство



17.12.2006


Росфинмониторинг опубликовал на веб-сайте разъяснение, обязывающее коммерческие организации, не являющиеся кредитными организациями и осуществляющие прием от физических лиц наличных денег в счет оплаты услуг электросвязи, жилого помещения и коммунальных услуг, выполнять требования закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Госдума в июле 2006 года приняла поправки в "О банках и банковской деятельности", которые предоставили коммерческим организациям, не являющимся кредитными организациями, право осуществлять без лицензии на совершение банковских операций прием от физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за услуги связи, жилое помещение и коммунальные услуги.

При этом законом установлены два обязательных условия для получения права на совершение указанных операций: во-первых, наличие договора между коммерческой организацией и кредитной организацией, в соответствии с которым данные операции совершаются от имени коммерческой организации, но за счет кредитной организации; во-вторых, наличие договора между соответствующей кредитной организацией и лицом, оказывающим оплачиваемые услуги.

Согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае оказания этих услуг на такую категорию организаций распространяются обязанности, в частности, по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации; документальному фиксированию и представлению в Росфинмониторинг сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

Кроме того, они должны разработать и утвердить правила внутреннего контроля и назначить с учетом квалификационных требований специальное должностное лицо, ответственное за выполнение указанных правил.
Источник: Интерфакс




Обсуждение публикации

Ваше имя*:
Комментарий*:

* – поля обязательные для заполнения.

Проголосовать





Copyright © 2020 Вира«ВИРА»
+7(495)730-01-98, vira@vira.ru